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교육정보
| 과정명 | 자금세탁방지 업무능력 검정(TPAC) 파이널 요약 특강(집합) |
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|---|---|---|---|
| 연수방법 | 집합연수 | 교육시간 | 2일/14시간 |
| 교재 | 제공 | 담당부서 | 연수부 |
개강안내
| 기수 | 과정명 | 고용보험 환급여부 |
회원사 할인 |
수강료 | 신청기간 | 교육기간 | 담당자 (전화번호) |
수강신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 자금세탁방지 업무능력 검정(TPAC) 파이널 요약 특강(집합) | 비환급 | 비적용 | 200,000원 | 2024.04.24
~ 24.05.21 |
2024.05.23
~ 24.05.24 |
윤여제 (02-920-0923) |
|
| 1 | 자금세탁방지 업무능력 검정(TPAC) 파이널 요약 특강(집합) | 비환급 | 비적용 | 200,000원 | 2024.08.23
~ 24.09.20 |
2024.09.26
~ 24.09.27 |
윤여제 (02-920-0923) |
※ 개인고객으로 연수 신청 시 고용보험 환급 불가
교육개요
- 국내외 자금세탁 및 자금세탁방지제도에 대해 이해할 수 있다.
- 자금세탁방지 업무능력 검정(TPAC) 시험에 효과적으로 대비할 수 있다.
교육대상
- 금융회사 자금세탁방지업무 담당자
- 자금세탁방지 업무능력 검정(TPAC) 시험 준비생
교육내용
| 번호 | 과목명 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 자금세탁방지 글로벌 기준 이해 | 2 시간 |
| 2 | 금융회사 등의 자금세탁 및테러자금조달위험에 대한 이해 | 3 시간 |
| 3 | 자금세탁 및 테러자금조달에대한 위험평가제도 | 1 시간 |
| 4 | 국내 자금세탁방지제도이해 | 4 시간 |
| 5 | 고객확인제도 | 2 시간 |
| 6 | 고액현금거래보고제도 | 1 시간 |
| 7 | 의심거래보고제도 | 1 시간 |
| 계 | 14시간 |
수료 / 평가기준 / 유의사항
평가기준
- 수료점수 : 총점 0점이상,
| 구분 | 출석(진도) | 과제 | 중간시험 | 수료시험 |
|---|---|---|---|---|
| 반영률 | 100% | 0% | 0% | 0% |
