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교육정보
| 과정명 | 자금세탁방지(AML / CFT) 실무과정 |
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|---|---|---|---|
| 연수방법 | 집합연수 | 교육시간 | 1일/7시간 |
| 교재 | 제공 | 담당부서 | 연수부 |
개강안내
| 기수 | 과정명 | 고용보험 환급여부 |
회원사 할인 |
수강료 | 신청기간 | 교육기간 | 담당자 (전화번호) |
수강신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자금세탁방지(AML / CFT) 실무과정_보험업권(집합) | 비환급 | 적용 | 170,000원 | 2025.01.08
~ 25.02.14 |
2025.02.27
~ 25.02.27 |
전민정 (02-920-0822) |
※ 개인고객으로 연수 신청 시 고용보험 환급 불가
교육개요
자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달금지(CFT) 관련 제도 이해를 통한 실무 담당자의 AML/CFT 업무 역량 강화
교육대상
AML / CFT 보고책임자 및 실무담당자
교육내용
| 번호 | 과목명 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | AML/CFT 업무규정해설 | 2 시간 |
| 2 | 자금세탁방지 위험과 평가 | 1 시간 |
| 3 | 의심거래보고(STR)제도의 이해 | 2 시간 |
| 4 | 고객확인제도의 이해 | 2 시간 |
| 계 | 7시간 |
수료 / 평가기준 / 유의사항
평가기준
- 수료점수 : 총점 60점이상,
| 구분 | 출석(진도) | 과제 | 중간시험 | 수료시험 |
|---|---|---|---|---|
| 반영률 | 100% | 0% | 0% | 0% |
