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교육정보

교육정보
과정명

자금세탁방지(AML / CFT) 실무과정

연수방법 집합연수 교육시간 1일/8시간
교재 제공 담당부서 연수부

개강안내

개강안내
기수 과정명 고용보험
환급여부
회원사
할인
수강료 신청기간 교육기간 담당자
(전화번호)
수강신청
4 자금세탁방지(AML/CFT) 실무과정_보험업권(평가 포함)(집합) 비환급 비적용 140,000원 2024.01.04
~ 24.02.22
2024.02.22
~ 24.02.22
전민정
(02-920-0822)
3 자금세탁방지(AML/CFT) 실무과정_전금융권(평가 선택)(집합) 비환급 비적용 140,000원 2024.01.04
~ 24.06.10
2024.06.19
~ 24.06.19
전민정
(02-920-0822)
2 자금세탁방지(AML/CFT) 실무과정_전금융권(평가 포함)(집합) 비환급 비적용 140,000원 2024.01.11
~ 24.09.16
2024.09.25
~ 24.09.25
전민정
(02-920-0822)
1 자금세탁방지(AML/CFT) 실무과정_전금융권(평가 포함)(집합) 비환급 비적용 140,000원 2024.01.11
~ 24.11.11
2024.11.20
~ 24.11.20
전민정
(02-920-0822)

※ 개인고객으로 연수 신청 시 고용보험 환급 불가

교육개요

자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달금지(CFT) 관련 제도 이해를 통한 실무 담당자의 AML/CFT 업무 역량 강화

교육대상

AML / CFT 보고책임자 및 실무담당자

교육내용

교육내용
번호 과목명 시간
1 자금세탁방지 제도 개요 및 업무규정 2 시간
2 고객확인의무(CDD/EDD) 3 시간
3 STR 품질제고 1 시간
4 CTR 개념과 분석사례 1 시간
5 평가 1 시간
8시간

수료 / 평가기준 / 유의사항

평가기준

- 수료점수 : 총점 60점이상,

평가기준
구분 출석(진도) 과제 중간시험 수료시험
반영률 30% 0% 0% 70%