- 사이버교육과정
- 집합교육과정
- 혼합교육과정
- 라이브클래스과정
교육정보
| 과정명 | (자금세탁방지)가상자산 관련 자금세탁 사례 연구(8H) |
|---|---|
| 연수방법 | 사이버교육 |
| 교육시간 | 1개월/8시간 |
| 교재 | 제공안함 |
| 담당부서 | M러닝부 |
개강안내
| 기수 | 과정명 | 고용보험 환급여부 |
회원사 할인 |
수강료 | 신청기간 | 교육기간 | 수강신청 |
|---|
※ 개인고객으로 연수 신청 시 고용보험 환급 불가
교육개요
자금세탁제도의 전반에 대해 이해하고, 가상자산을 활용한 자금세탁과 관련 법, 주요 검사 및 감독 사례와 제재 사례를 통해 최신의 자금세탁의 사례를 설명할 수 있다.
교육대상
금융회사 전 직원
교육내용
1. 자금세탁방지제도의 이해(1)
2. 자금세탁방지제도의 이해(2)
3. 가상자산을 활용한 자금세탁
4. 특정금융정보법상 가상자산사업자 자금세탁방지 의무
5. 가상자산 관련 의심거래보고 참고유형
6. 가상자산사업자 주요 검사감독 사례
7. 최근 가상자산 자금세탁방지 주요동향 및 사례(1)
8. 최근 가상자산 자금세탁방지 주요동향 및 사례(2)
수료 / 평가기준 / 유의사항
- 수료점수 : 총점 60점이상,
총점 60점 이상 (진도 50% + 수료평가 50%)
기대효과
추천 연계과정
