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교육정보
| 과정명 | (자금세탁방지)이사회 및 경영진을 위한 핵심 자금세탁방지제도(6H) |
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|---|---|---|---|
| 연수방법 | 사이버교육 | 교육시간 | 1개월/6시간 |
| 교재 | 제공안함 | 담당부서 | M러닝부 |
개강안내
| 기수 | 과정명 | 고용보험 환급여부 |
회원사 할인 |
수강료 | 신청기간 | 교육기간 | 수강신청 |
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※ 개인고객으로 연수 신청 시 고용보험 환급 불가
교육개요
1. 자금세탁방지제도에 대한 기본개념과 업무규정을 설명할 수 있다.
2. 의심거래보고, 고액현금거래보고, 고객확인제도를 이해할 수 있다.
3. 내부통제의 이사회, 경영진 등의 역할에 대해 설명할 수 있다.
4. 감독 검사 및 국내외 제재와 유권해석을 사례를 들어 설명할 수 있다.
교육대상
금융회사 임원, 임직원
교육내용
1.자금세탁방지제도
2.자금세탁방지제도의 이행
3. 업무규정의 개요
4. 내부통제의 이사회, 경영진 등의 역할
5. 감독과 검사의 개념 및 국내외 제재 사례
6. 유권해석 사례 및 최신 동향
수료 / 평가기준 / 유의사항
- 수료점수 : 총점 60점이상,
총점 60점 이상 (진도 50% + 수료평가 50%)
기대효과
자금세탁방지제도에 대한 기본개념과 국제규준을 이해하고 의심거래보고, 고액현금거래보고 및 고객확인제도의 기초를 습득할 수 있다.
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